置信电气:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海置信电气股份有限公司于2007年2月13日召开二届十九次董事会及二届 十一次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末总股本19957.5万股为基 数，每10股派2元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    四、通过关于推荐公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的预 案。

    五、同意公司控股子公司上海置信非晶合金变压器有限公司继续租赁上海 置信(集团)有限公司天山西路1028号厂房部分面积并签订租赁协议，租赁面积 为6473平方米，租赁期限从2007年1月1日到2009年12月31日，租赁价格为 34.25万元/月。

    六、通过公司执行新的企业会计准则并根据该准则修订公司企业会计制度 的议案。

    七、通过公司2006年公开发行股票方案的议案:本次发行数量不超过2200 万股(含2200万股)人民币普通股(A股)，采取在询价区间内网下向机构投资者累 计投标询价和网上向社会公众股东定价发行相结合的方式进行。

    八、通过关于本次募集资金使用可行性报告的议案。

    九、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    董事会决定于2007年3月9日上午召开2006年度股东大会，审议以上第一至 四项议案及其它相关事项。

    董事会决定于2007年3月9日下午1:30召开2007年第一次临时股东大会，会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易 所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议 以上第七至九项议案及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738517”；投票简称为“置信投票”。