*ST屯河:公布董监事会决议和2007年股东大会增加提案公告

    新疆屯河投资股份有限公司于2007年2月13日召开五届三次董、监事会，会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配，不转增。

    三、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2006年度及2007年度审计机构 的预案。

    四、通过公司2006年计提资产减值准备及核销资产损失的议案。

    五、通过关于向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示特别处理 及其他特别处理申请的议案:鉴于公司2006年实现扭亏为盈，扣除非经常性损 益后的净利润为93820871.97元，为此，公司于2007年2月14日向上海证券交易 所提交撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理的申请。

    六、通过公司2007年拟向各商业银行申请办理银行承兑汇票等银行信贷业 务约人民币14亿元的预案，公司以经审计的净资产为上述银行信贷业务提供担 保。

    七、通过公司第一大股东中粮集团提交的《关于提请公司股东大会非关联 股东批准中粮集团(持股299738880股，占公司总股本的37.2%)免于以要约收购 方式增持公司股份的议案》，作为新增临时提案提交于2007年2月28日召开的 2007年第二次临时股东大会审议。

    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议批准，会议召开时间另 行公告。