安泰集团:公布董监事会决议公告

    山西安泰集团股份有限公司于2007年2月13日召开第五届董、监事会2007年 第一次会议，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末总股本39100万股为基数 ，拟每10股派0.50元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2007年度银行贷款额度和担保额度的议案:预计公司及控股 子公司在2007年需向银行申请12亿元贷款(包括借新还旧贷款)；计划2007年在 公司对外担保不超过2006年末经审计的净资产50%的范围内，为控股子公司的贷 款提供保证担保。

    四、通过公司与介休市新泰钢铁有限公司2007年度发生日常关联交易的议 案。

    以上事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。