本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示

    交易内容：安泰科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")与公司的控股股东--钢铁研究总院(以下简称"钢研总院")以现金方式为北京安泰京钢国际贸易有限公司(以下简称"安泰京钢")增资1,700万元，增资后注册资本为人民币2,000万元。

    关联人回避事宜：本次关联交易经公司第三届董事会第六次会议审议通过，与该关联交易有利害关系的关联董事干勇、王臣、赵沛、田志凌、赵士谦已对该项议案的表决进行了回避。

    交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易主要是提高公司进出口业务的市场竞争能力，满足业务规模不断扩张的需要，进一步推动公司整体持续健康的发展。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司第三届董事会第六次会议审议通过的该关联交易事项公告如下：

    一、关联交易概述

    安泰京钢注册资本300万元，本公司和钢研总院分别占注册资本的80%和20%。本次增资，本公司与钢研总院共同出资现金1700万元，其中本公司出资1,660万元，钢研总院出资40万元。

    增资完成后，该公司注册资本增加为2,000万元，本公司持有出资占注册资本的95%。目前，增资协议尚未签署。

    鉴于安泰京钢是由公司与钢研总院共同出资设立，钢铁研究总院为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成关联交易。本公司于2006年3月15日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对北京安泰京钢国际贸易有限公司增资的议案》，与该关联交易有利害关系的关联董事干勇、王臣、赵沛、田志凌、赵士谦已对该项议案的表决进行了回避，公司非关联董事均同意本次关联交易，董事会表决一致通过本次关联交易，独立董事发表了独立意见。

    按照《公司章程》的相关规定，本次关联交易金额符合公司董事会决定权限，无需提交公司股东大会审议。

    二、关联方介绍

    钢研总院概况：钢研总院成立于1952年，于2000年转制为国有独资企业，是国务院国资委直属的大型科技型企业。目前注册地址为北京市海淀区学院南路76号，注册资本59,973万元，主营业务为新材料、新工艺、新技术及其制品等。目前持有本公司47.01%的股权。

    三、关联交易标的基本情况

    安泰京钢概况

    (一)注册资本：人民币300万元

    (二)注 册 地：北京市海淀区学院南路76号

    (三)业务范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务

    (四)公司性质：有限责任公司

    (五)成立日期：1993年5月5日

    四、关联交易的主要内容和定价政策：

    1、注册资本：由人民币300万元增加至人民币2,000万元；

    2、增资方式和增资金额：公司和钢研总院以现金方式分别增加出资1,660万元和40万元；

    3、出资期限：待增资协议正式签署后另行确认。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    董事会认为，本次增资将提高公司进出口业务的市场竞争能力，满足业务规模不断扩张的需要，进一步推动公司整体持续健康的发展。

    六、独立董事意见

    公司3名独立董事一致认为：安泰京钢为一家主要从事进出口业务的贸易公司，承担着本公司产品国内外市场拓展功能；安泰京钢经营状况稳定，业务进展顺利，本次增资可以提升公司信用以适应公司进一步拓展业务需要并解决公司资金需求；本次增资不会改变本公司对安泰京钢的控股地位，对本公司以及钢研总院利益不构成任何损害。

    七、备查文件目录

    (一)公司第三届董事会第六次会议决议

    (二)独立董事意见