山西焦化:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山西焦化股份有限公司于2007年2月14日召开四届十三次董事会及四届七次 监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年12月31日总股本20285万股 为基数，每10股派1元(含税)。

    三、通过关于冲回本溪北营钢铁(集团)有限公司2000万元长期投资减值准 备的说明。

    四、通过关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明。

    五、通过续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。

    六、续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉为公司法律顾问。

    七、通过关于向山西洪洞华实热电有限公司推荐董、监事的议案。

    董事会决定于2007年3月9日上午召开第二十三次股东大会暨2006年度股东 年会，审议以上有关及其他相关事项。