本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述

    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定要求，山西关铝股份有限公司(以下简称：本公司)拟给控股子公司山西关铝海门电子铝材有限责任公司在中行海门支行贷款4,000万元、浦发行南通青年路支行贷款1,000万元和交行海门支行1,700万元的贷款提供连带责任保证。

为保证其公司的正常经营，促使其成为公司新的利润增长点，双方于2006年8月11日在山西省运城市签订了担保协议书，本次担保累计最高净额为6,700万元人民币，从股东大会批准之日起，担保期限为壹年。截止目前，包括本次担保，本公司对外意向最高限额担保数量为88,700万元，实际担保额为63,806万元。

    本次担保事项已经本公司第三届董事会第十二次会议审议，并以9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，尚需经本公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

    二、被担保人基本情况

    被担保人山西关铝海门电子铝材有限责任公司(以下简称：关铝海门公司)为本公司控股子公司，注册地址：海门市开发区；法定代表人：尚振山；注册资本：1,730万元人民币，其中：本公司出资1,300万元人民币，占注册资本的75％，尚振山等11个自然人出资430万元人民币，占注册资本的的25％；公司经营范围：电解电容器用铝箔、特种电子箔、普通民用铝板、铝带、铝箔(制造、加工、销售)，新产品开发，四技服务，铝锭(批发、零售)。截止2006年6月30日其资产总额为31,248.89

    关铝海门公司具有多年的生产经验，先进的生产技术，其现化化的热轧开坯电子铝箔生产线，广泛采用了计算机数控及液压技术，引进了国外先进技术和部件，装备达国内一流水平，生产工艺与国际接轨。目前，公司主要产品为电解电容器用铝箔和散热器用铝箔，同时生产精铝普铝板带材、5052板材以及瓶盖用板带材，产品厚度范围为78mm～0.04mm，宽度范围为：20mm～1000mm。主要产品曾连续荣获全国电子材料印刷电路展览会优秀奖、省新产品金牛奖、省科技博览会银奖等各项奖励。年产量1.8万吨。销售收入4亿元，是国内大型铝箔生产厂家和电子铝箔生产基地。

    2006年上半年共生产铝箔3,392.11吨，销售3,317.314吨，实现销售收入7,420.5万元。

    三、担保协议的主要内容

    1、拟给关铝海门公司提供的信用担保不超过6,700万元人民币。

    2、关铝海门公司应认真履行与金融机构签订的贷款合同并及时偿还贷款本息，以避免发生连带责任。

    3、关铝海门公司将原值为人民币9,487.51万元的机器设备作为其此次担保的反担保标的物。

    4、担保期限为壹年。

    四、董事会意见

    关铝海门公司为本公司控股子公司，为保证其正常生产经营的资金需求，促使其成为公司新的利润增长点，建议给该公司在中行海门支行贷款4,000万元、浦发行南通青年路支行贷款1,000万元和交行海门支行1,700万元的贷款提供连带责任保证。关铝海门公司为其此次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，担保协议不会损害公司利益。

    五、累计对外担保数量

    截止目前，包括本次担保，本公司对外意向最高限额担保数量为88,700万元，实际最高担保额为63,806万元，占公司2006年6月30日合并报表净资产的59.26％。

    六、备查文件目录

    1、董事会决议；

    2、山西关铝海门电子铝材有限责任公司的营业执照复印件；

    3、担保协议书。

    特此公告