超声电子:董事会决议及召开临时股东大会的公告

    超声电子第四届董事会第五次会议于2007年2月27日召开,通过了以下议案 :

    一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

    二、关于公司2007年度非公开发行股票的方案

    三、关于本次募集资金投资项目可行性报告的议案。

    四、关于前次募集资金使用情况的说明。

    五、公司定于2007年3月16日召开2007年度第一次临时股东大会,审议上述 议案。会议有关事项如下:

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为:2007年3月16日下午14:30

    网络投票时间为:2007年3月16日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年3月 16日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2007年3月15日下午15: 00至2007年3月16日下午15:00中的任意时间。

    2、股权登记日:2007年3月8日

    3、现场会议召开地点:公司三楼会议室

    4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。