华东电脑:董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海华东电脑股份有限公司于2007年3月1日召开五届五次董事会及五届四 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审 计单位的议案。

    四、通过公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案:自2007年起,公 司与华东计算所互为提供担保,即:公司为华东计算所提供担保额度8000万元人 民币；华东计算所为公司提供担保额度大于8000万元人民币。

    五、通过公司为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限 公司及上海华创信息技术进出口有限公司三家控股子公司提供担保总额不超过 1.8亿元人民币(含三家控股子公司相互之间的担保)的议案。

    董事会决定于2007年4月3日下午召开2006年度股东大会,审议以上有关及其 它相关事项。