南京华东电子信息科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2006年4月21日上午10：30在南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室召开，会议由监事长徐清女士主持，应到监事3人，实到监事2人，监事戎明贵因在外培训未能参加会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    徐清女士主持会议，会议决议如下：

    一、会议审议通过了公司《2005年度报告及摘要》、《2006年第一季度报告及正文》、《2005年度监事会工作报告》

    《2005年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。

    同意2票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了公司《2005年度利润分配、资本公积金转增股本方案》

    此议案尚需提交股东大会审议。

    同意2票，反对0票，弃权0票。

    三、《预计2006年度利润分配、资本公积金转增股本政策》

    预计2006年度利润分配政策：公司董事会将根据2006年经营的实际情况提出进行利润分配预案。预计2006年度资本公积金转增股本的次数和比例：公司董事会将根据2006年经营的实际情况提出进行资本公积金转增股本预案。

    同意2票，反对 0票，弃权0票。

    四、审议通过了公司《关于2006年日常关联交易预计议案》

    此议案尚需提交股东大会审议。

    同意2票，反对 0票，弃权0票。

    五、审议通过了《新一届监事会候选人提名》

    鉴于公司第四届监事会成员任期届满，经公司股东提名，经公司监事会审议通过的公司第五届监事会候选人名单为：徐清女士、成刚先生，尚需提交股东大会审议；同时经公司工会推荐，职工代表大会选举陈勤为第五届监事会职工代表监事。

    同意2票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了《关于大股东占用公司资金情况及清欠计划议案》

    此议案尚需提交股东大会审议。

    同意2票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过了《为集团公司提供担保议案》

    此议案尚需提交股东大会审议。

    同意2票，反对0票，弃权0票。

    附件：新一届监事会候选人简历：

    徐清女士：50岁，大学本科学历，高级经济师、政工师、助理会计师。历任华东电子管厂劳动服务公司经理助理、华东电子管厂劳动服务公司副经理、华东电子管厂工会副主席、华东电子管厂机关第一党支部书记、厂办副主任、华东电子集团公司纪委办主任、监察部部长、机关第六党支部书记、华东电子集团公司纪委书记兼集团总部党总支书记、纪委办主任、监察部部长、南京华东电子信息科技股份有限公司董事，现任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁、董事，南京华东电子信息科技股份有限公司监事长。

    成刚先生： 53岁，大学专科学历，政工师。历任华东电子管厂团委副书记、南京国华电真空器件厂党支部副书记、南京华东电子集团公司组织部干事、华东电子集团公司玻璃厂党总支副书记、书记，现任南京华东电子集团有限公司党委委员组织部部长、机关第一党支部书记，南京华东电子信息科技股份有限公司监事。

    陈勤先生：53岁，初中学历，助理经济师。历任华电股份公司物资供应公司经理、华电经销公司总经理、华电股份公司人力资源处处长、电工照明(宿迁)有限责任公司总经理、电工照明(宿迁)有限责任公司副总经理，现任南京华东电子集团有限公司纪委办公室主任、监察部部长。