厦门国贸:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    厦门国贸集团股份有限公司于2007年3月2日召开第五届董、监事会2007年 度第一次会议，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年底总股本459485998股为 基数，每10股派1元(含税)。

    三、通过公司2006年度提取资产减值准备及进行资产核销的议案。

    四、通过全面执行新会计准则的议案。

    五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年审 计机构的议案。

    六、通过关于修订公司章程部分条款的议案。

    七、通过公司2007年公开发行股票方案的议案:公司本次采取网上、网下 定价发行的方式公开发行总数不超过12000万股的境内上市人民币普通股(A股) 。如本次发行董事会对原股东设置优先认购权，公司原股东可按照其股权登记 日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。

    八、通过公司董事会关于本次募集资金使用可行性的报告。

    九、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

    董事会决定于2007年3月26日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采用现 场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交 易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上 有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。