深交所上市公司公告信息（20070307）

    ●(000022、200022)深赤湾A:2007年2月份业务量数据

    2007年2月，深赤湾A完成货物吞吐量478.7万吨，比去年同期增加48.1%。

    截至2007年2月末，公司累计完成货物吞吐量991.4万吨，比去年同期增长 35.0%。

    截至2007年2月末，共有59条国际集装箱班轮航线挂靠。

    

    ●(000035)*ST科健:股价异常波动

    *ST 科健股票达到ST股票交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常。根据有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。

    公司自2007年2月8日披露债务重组进展情况公告及2006年业绩预告（公告 编号分别为2007-3、2007-4）至本公告日止，尚未收到相关债权银行的停息确 认函 。目前债务重组工作尚在进行中，没有应披露而未披露的重大事项。

    

    ●(000056、200056)深国商:2007年第一次临时股东大会决议公告

    深 国 商二○○七年第一次临时股东大会于2007年3月6日召开，通过如下 议案:

    （一）关于选举第五届董事会董事的议案；

    （二）关于选举第五届监事会监事的议案。

    

    ●(000417)合肥百货:有限售条件流通股将于2007年3月9日上市流通

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为36,506,422股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月9日。

    

    ●(000418、200418)小天鹅A:定于2007年3月22日召开2007年度第一次股东大会

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间:2007年3月22日上午9:00时

    2、召开地点:公司会议室（无锡惠钱路67号）

    3、召集人:公司第五届董事会

    4、召开方式:现场投票

    二、会议审议事项

    1、审议关于补选万冠清先生为公司董事的议案；

    2、审议关于更换董事的议案。

    

    ●(000514)渝开发:定于2007年3月28日召开2006年年度股东大会

    1、会议时间:2007年3月28日上午9:30时

    2、会议地点:重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司二楼第一会议室

    3、会议审议事项:审议《公司2006年年度报告正文及摘要》等事项。

    

    ●(000533)万家乐:控股子公司签订重大合同

    2006年7月31日，万 家 乐之控股子公司顺特电气有限公司收到阿联酋迪拜 水电局总值62,718,355.35美元（当时折合人民币约5亿元）干式变压器供货合 同的中标通知（标书号为CE/146/2006,合同号为CE/146A/2006）。

    1、2007年2月19日，顺特电气收到迪拜水电局传真过来的CE/146/2006标书 的第一个增补合同，合同号为CE/079A/2006,向顺特电气增加订购干式变压器共 195台，合同总价为7,945,686美元，折合人民币约6,158万元（按1:7.75折算 ）。该合同于2007年2月19日生效，交货日期从2007年6月11日开始，到2007年 8月20日结束，分3批交货。

    2、2007年2月26日，顺特电气收到迪拜水电局传真过来的CE/146/2006标书 的第二个增补合同，合同号为CE/079B/2006,向顺特电气增加订购干式变压器共 188台，合同总价为7,714,305.9美元，折合人民币约5,979万元（按1:7.75折 算）。该合同于2007年2月26日生效，交货日期从2007年7月16日开始，到2007 年9月24日结束，分4批交货。

    3、2007年3月1日，顺特电气收到迪拜水电局传真过来的订购合同（合同号 为CE/467A/2006），向顺特电气订购干式变压器共2185台，合同总价为84,044 ,009.96美元，折合人民币约65,134万元（按1:7.75折算）。该合同于2007年 3月1日生效，交货日期从2007年6月21日开始，到2008年9月11日结束，分9批交 货。

    2006年7月31日中标的合同（合同号为CE/146A/2006）执行顺利，截止本公 告日顺特电气已交货6批，共720台干式变压器，涉及金额共计2,811万美元，折 合人民币约21,785万元，剩余1035台干式变压器，将于合同规定时间内交货。

    

    ●(000537)广宇发展:遗失作废声明

    北京沃德工艺品有限公司,不慎遗失天津广宇发展股份有限公司证券登记证 明书共计壹张,号码为10002476,对应的股数为150000股。

    

    ●(000539、200539)粤电力A:澄清公告

    2007年3月5日，《财经》媒体报道了粤电力A控股股东广东省粤电集团有限 公司整体上市事宜及方案。

    经征询公司实际控制人广东省国资委及控股股东粤电集团，对有关报道公 司特澄清如下:

    1、有关粤电集团整体上市事宜及方案的报道与事实不符，粤电集团目前尚 无整体上市的具体方案和时间表。

    2、公司未获悉实际控制人及控股股东正式提供有关粤电集团整体上市的信 息，没有任何应予以披露而未披露的事项。

    

    ●(000554)S泰石油:公司股改方案获相关股东会议通过

    S 泰石油股权分置改革相关股东会议于2007年3月5日召开，审议通过了《 中国石化山东泰山石油股份有限公司股权分置改革方案》。

    

    ●(000565)渝三峡A:董事辞职

    渝三峡A董事会于2007年3月6日收到谢华骏先生因工作变动原因辞去公司董 事职务的辞职函。根据有关规定，董事谢华骏先生的辞职自辞职函送达公司董 事会时生效。

    

    ●(000567)海德股份:30,364,220股限售股份将于2007年3月8日上市流通

    1、本次限售股份上市流通数量为30,364,220股。

    2、本次限售股份上市流通日为2007年3月8日。

    

    ●(000567)海德股份:审计机构更名

    海德股份近日收到中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的致送函，公司 聘请的审计机构"中鸿信建元会计师事务所有限责任公司"经财政部、中国证监 会于2007年2月15日下发的《财会函[2007]4号》批复，更名为"中准会计师事务 所有限公司"，其他工商登记事项不变，办公地址和联系方式不变。

    

    ●(000584)舒卡股份:2007年经营情况发生重大变化

    根据相关规定，舒卡股份对其2007年生产经营情况、外部条件或生产环境 发生的重大变化予以公告。

    

    ●(000595)西北轴承:股票交易异常波动

    西北轴承股票已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上 ，根据有关规则，属股票交易异常波动的情形。

    针对上述情况，公司开展了相关核实工作。重申如下:

    1、截至目前，中国长城资产管理公司已持有公司37.78%的股份，其申请豁 免要约收购义务手续正在向中国证监会报批之中。

    2、有关"兴业证券借壳上市"的传闻，中国长城资产管理公司在公司3月2日 发布的澄清公司中声明:"目前中国长城资产管理公司从未与兴业证券就西北轴 承资产重组、借壳上市等事宜进行过接触，更没有达成口头或书面的任何意向 "。

    3、公司2006年年度报告将于2007年4月14日公告，2006年度公司利润指标 较上一年度没有大幅变动。

    此外经向公司经营层、控股股东征询，公司经营活动正常，没有应披露而 未披露的其他重大信息。

    

    ●(000626)如意集团:定于2007年3月22日召开2007年度第二次股东大会

    （一）召开会议基本情况

    1、会议时间:2007年3月22日上午10:30。

    2、会议地点:公司会议室。

    3、会议召集人:公司董事会。

    4、股权登记日:2007年3月16日。

    5、召开方式:现场投票。

    （二）会议审议事项

    1、为浙江远大进出口有限公司向中国进出口银行浙江分行申请出口卖方信 贷额度贷款人民币7000万元提供反担保。

    2、补选彭亮先生为公司董事。

    

    ●(000651)格力电器:股东偿还垫付对价

    珠海格力集团公司与珠海格力房产有限公司为格力电器股东。在股权分置 改革中，由于格力集团持有公司的股份大部分质押在银行，不足以支付对价。 根据格力集团与格力房产签署的协议，格力集团支付对价不足部分（5,898, 550股）由格力房产代为垫付。

    根据深圳证券交易所股改垫付对价偿还的相关规定，格力集团委托公司董 事会办理垫付股份偿还手续。由于在股份垫付期间，公司实施了2005年分红方 案:每10股转增5股派息4.00元（含税），故格力集团应向格力房产偿还8,847 ,825股与现金2,359,420元（含税）。经深圳证券交易所审核，中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司于2007年3月6日办理了相关股份登记过户事宜。

    偿还对价股份之后，珠海格力集团公司持有公司320,042,175股，持股比例 为39.74%；珠海格力房产有限公司持有公司55,522,125股，持股比例为6.89%。

    

    ●(000666)经纬纺机:临时董事会决议暨为子公司提供担保

    经纬纺机于2007年3月6日召开董事会临时会议，同意公司为控股子公司天 津宏大纺织机械有限公司向深圳发展银行天津新华支行申请的综合授信额度人 民币2000万元提供连带责任担保，该额度期限为一年，即于2008年3月5日到期 。

    公司于2007年3月6日与深圳发展银行天津新华支行就上述担保签署《最高 额保证担保合同》。

    

    ●(000672)S*ST铜城:股票异常波动及股票暂停上市风险提示

    S*ST铜城股票已连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计为 0.16267。

    经咨询公司主要股东、实际控制人和公司管理层，公司不存在影响股票价 格波动的事项。

    其他事项:

    1、因公司2006年度继续亏损，根据有关规定，公司将因2004年、2005年及 2006年连续三年亏损原因，公司股票将被暂停上市。

    2、公司股权分置改革方案尚需2007年3月19日召开的股权分置改革相关股 东会议以特别决议表决通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之 二以上通过。

    3、公司股票交易日有限，股票投资风险增大。一是公司股票因召开相关股 东会议原因将于5个交易日后即2007年3月14日起停牌，待办理完毕股权分置改 革相关手续并发布股权分置改革实施公告后方可复牌；二是公司拟于2007年4月 13日在信息披露报刊刊登《白银铜城商厦（集团）股份有限公司2006年度报告 》，根据有关规定，深圳证券交易所自公司披露年度报告之日起，对公司股票 实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。

    4、收购方虽已在《白银铜城商厦（集团）股份有限公司收购报告书》中披 露了重组计划，但目前尚无实质性进展。此外，收购方重组计划的实施尚须履 行相关法定程序，因而存在不确定性。若公司2007年度继续亏损，根据有关规 定，公司股票将终止上市。

    

    ●(000673)大同水泥:公司传真电话变更

    因公司内部通讯系统调整，为保证对外联系通畅，大同水泥将原传真电话 0352-4042623变更为0352-5332400。现电信部门对公司通讯系统已调整完毕， 公司传真电话正式变更为:0352-5332623。

    

    ●(000707)双环科技:定于2007年3月22日召开2007年第一次临时股东大会

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开日期和时间:2007年3月23日(星期五)上午10点整。

    2、会议地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会 议室。

    3、会议召集人:公司董事会。

    4、会议召开方式:现场召开，现场投票。

    二、会议审议事项

    1、关于增补王在孝先生为公司第五届董事会董事的议案；

    2、关于增补赵大河先生为公司第五届董事会董事的议案；

    3、关于增补刘晓先生为公司第五届董事会董事的议案；

    4、关于增补易春雨先生为公司第五届监事会监事的议案；

    5、关于增补位后军先生为公司第五届监事会监事的议案；

    6、关于修改公司章程的报告。

    

    ●(000755)山西三维:关于广发旗下基金投资非公开发行股票的公告

    本公司管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投 资基金、广发聚丰股票型证券投资基金投资了山西三维(000755)非公开发行的 股票,认购数量分别为250万股、250万股及100万股,锁定期为12 个月(自2007年 3月6日至2008年3月5日)。截至2007年3月6日,广发聚富开放式证券投资基金持 有该股票本次非公开发行部分的成本为1875万元,帐面价值为 1880万元,分别占 基金资产净值的0.30% 和0.30 %；广发稳健增长开放式证券投资基金持有该股 票本次非公开发行部分的成本为1875万元,帐面价值为 1880万元,分别占基金资 产净值的0.30%和0.30% ；广发聚丰股票型证券投资基金持有该股票本次非公开 发行部分的成本为750万元,帐面价值为 752万元,分别占基金资产净值的0.22 ％和 0.22 ％。

    

    ●(000768)西飞国际:定于2007年3月26日召开2007年度第一次股东大会

    一、召开会议基本情况

    （一）召开时间:二○○七年三月二十六日上午10:00时；

    （二）召开地点:西安市阎良区西飞宾馆第五会议室；

    （三）召集人:董事会；

    （四）召开方式:现场表决。

    二、会议审议事项

    （一）关于修改公司章程的议案；

    （二）《关于聘用会计师事务所的议案》。

    

    ●(000768)西飞国际:取消原通知2007年3月20日召开的临时股东大会

    西飞国际原定于二〇〇七年三月二十日召开二〇〇七年度第一次临时股东 大会，本次临时股东大会拟审议公司非公开发行股票相关事项。鉴于公司控股 股东西安飞机工业（集团）有限责任公司拟用于认购本次发行股票的飞机业务 相关资产的申请已报国家行业主管部门和国有资产管理部门审批，目前尚未取 得批复，因故不能按期召开临时股东大会。董事会决定取消关于召开二〇〇七 年度第一次临时股东大会的通知，待取得相关批复后另行发出会议通知。

    

    ●(000783)S石炼化:公司吸收合并长江证券现金选择权申报的第五次提示

    本次S 石炼化拟吸收合并长江证券有限责任公司，为充分保护公司流通股 东的利益，本次吸收合并将由第三方--青岛海尔投资发展有限公司向公司全体 流通股东提供现金选择权。

    现将本次现金选择权申报的相关内容再次提示如下:

    1、申请行使现金选择权应按照现金选择权申报代码进行申报，股东申报现 金选择权的申报代码为990017。

    2、有权申报行使现金选择权的股东为持有公司股份的全体流通股股东。

    3、现金选择权申报价格:每股7.15元。

    4、行使现金选择权的申报时间:2007年3月6日至2007年3月12日正常交易 时段（上午9:30-11:30,下午1:00-3:00）。

    本次现金选择权实施的前提为中国证监会及其他相关部门审批通过本次吸 收合并方案，如本次吸收合并方案最终未获得中国证监会或其他相关部门的批 准，则本次行使现金选择权的申报将自动失效。

    

    ●(000791)ST化工:更正公告

    ST 化 工于2007年2月13日披露了公司2006年年度报告及报告摘要，在年报 中公司披露的扣除非经常性损益后的净利润为733,635.14元。

    由于工作疏忽，公司未将向关联方兰州华世泵业股份有限公司收取的资金 占用费61,200.22元列入非经常性损益项目。现经重新计算后，将2006年度的扣 除非经常性损益后的净利润更正为681,615.14元，并将修正后的扣除非经常性 损益的项目及涉及金额表予以公告。

    

    ●(000833)S贵糖:华强集团、景丰投资收购公司的提示

    S 贵 糖实际控制人深圳华强集团有限公司、景丰投资有限公司于2007年 1月11日在《证券时报》上刊登了《广西贵糖（集团）股份有限公司收购报告书 摘要》，并将全文及相关文件上报中国证券监督管理委员会审核。根据中国证 券监督管理委员会出具的《关于深圳华强集团有限公司、景丰投资有限公司收 购广西贵糖（集团）股份有限公司信息披露的意见》，中国证监会对华强集团 、景丰投资根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议，并要 求华强集团、景丰投资按照有关规定实施收购报告书制定的减持方案，促使广 西贵糖集团有限公司将其持有的公司股份减持至30%或者30%以下。

    为此，公司控股股东广西贵糖集团有限公司于2007年1月26日与上海重阳资 产管理有限公司签署了《股份转让协议》，贵糖集团将其持有的公司2,420万股 股权（占公司总股本的9.58%）以每股3.5元的价格协议转让给上海重阳资产管 理有限公司，协议总价款为人民币84,700,000元。上述股份转让后，贵糖集团 持有公司7,580万股，占公司总股本的29.997%，仍为公司第一大股东。

    

    ●(000850)华茂股份:2006年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2006年年度报告主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.16

    2、每股净资产(元) 1.74

    3、净资产收益率(%) 9.28

    二、每10股派1元（含税）

    

    ●(000852)S江钻:2006年度分红派息实施公告

    S 江 钻2006年度分红派息方案为:每10股派4.00元人民币现金（含税） 。

    本次分红派息股权登记日为2007年3月12日，除息日为2007年3月13日。

    

    ●(000852)S江钻:2007年3月9日召开股改A股市场股东会议的第二次提示

    1、现场会议召开时间:2007年3月9日(星期五) 14:30。

    2、网络投票时间:

    2007年3月7日～3月9日，其中:（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投 票的具体时间为2007年3月7日、3月8日和3月9日的每日上午9:30～11:30、下午 13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2007年3月7日上午9:30至3月9日下午15:00的任意时间。

    3、现场会议召开地点:武汉市汉口江岸区洞庭街102号明珠豪生大酒店。

    4、会议及表决方式:采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的 方式。

    5、本次会议审议事项:《江汉石油钻头股份有限公司股权分置改革方案》 。

    

    ●(000863)*ST商务:股东大会通过公司关联交易的议案

    *ST 商务2007年第一次临时股东大会于2007年3月6日召开，审议通过了《 关于公司关联交易的议案》。

    

    ●(000887)ST中鼎:特别风险提示

    根据ST 中 鼎二○○六年第三次临时股东大会审议通过的《关于减资弥补 亏损的议案》，在履行完法定的公告程序后，公司将以现有总股本96320万股为 基数，全体股东每10股减6.7335股的方式减资弥补亏损。

    公司减资弥补亏损方案的实施可能会引起公司股价的剧烈波动，敬请广大 投资者注意投资风险。

    减资弥补亏损方案实施后，公司总资产、负债、所有者权益、净利润等财 务指标不会因此而发生变化，但每股净资产和每股收益会增加。

    

    ●(000888)峨眉山A:2006年年度股东大会决议公告

    峨眉山A二00六年年度股东大会于2007年3月6日召开，通过如下议案:

    1、《关于审议公司2006年度董事会工作报告的议案》；

    2、《关于审议公司2006年度监事会工作报告的议案》；

    3、《关于审议公司2006年财务决算报告的议案》；

    4、《关于审议公司2006年度利润分配的议案》；

    5、《关于审议公司2006年年度报告及年报摘要的议案》；

    6、《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案》；

    7、《关于修改公司章程的议案》；

    8、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    9、《关于修改董事会议事规则的议案》；

    10、《关于修改监事会议事规则的议案》。

    11、《关于审议<峨眉山旅游股份有限公司会计政策>的议案》。

    

    ●(000895)S双汇:2006年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2006年年度报告主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.8889

    2、每股净资产(元) 3.91

    3、净资产收益率(%) 22.75

    二、每10股派8元（含税）

    

    ●(000960)锡业股份:定向增发事项进展

    锡业股份于2006年5月16日披露了《云南锡业股份有限公司2006年第一次临 时董事会决议公告》，公告公司与中银集团投资有限公司签署了《战略投资框 架协议》，拟向中银集团投资有限公司定向发行总金额不超过5亿元人民币的人 民币普通股。近来，有投资者比较关心此次定向增发事项的进展情况，特作如 下说明:

    根据国家相关法律法规的规定，公司须在取得国家有权部门颁发的《投资 项目备案证》及关于环保方面的《行政许可书》后方可正式实施项目。

    2006年12月1日，公司取得了云南省经济委员会颁发的关于铅冶炼系统技改 扩建工程的《投资项目备案证》。关于环保方面，截至2007年3月2日，云南省 环保局已审议通过此项目的环境评价大纲，公司根据环评大纲编制了《环境影 响报告书》，此报告书正待云南省环保局进行审批，审批通过后，云南省环保 局将下发《行政许可书》。因此，公司尚未召开审议此次定向增发行为的股东 大会。

    公司将在取得云南省环保局下发的关于铅冶炼系统技改扩建工程的《行政 许可书》后，积极筹备召开审议此次定向增发行为的股东大会。

    《云南锡业股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告》亦写明:"本 《战略投资框架协议》自双方均取得各自内部必须的批准后生效，且以二者中 后取得的批复的日期为准。"因此，在获得公司的股东大会批准以及中银集团投 资有限公司的内部批准后，公司将会根据有关规定向商务部、中国证监会正式 报送相关申请文件。

    其他与本次定向增发有关的任何信息，均以公司的正式公告为准，敬请广 大股东和投资者注意投资风险。

    

    ●(000960)锡业股份:2006年年度股东大会决议公告

    锡业股份二零零六年年度股东大会于2007年3月6日举行，通过如下决议:

    1、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度董事会工作报告》。

    2、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度监事会工作报告》。

    3、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度财务决算报告》。

    4、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度利润分配预案》。

    5、审议通过《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零七年度会计报 表审计机构的预案》。

    6、审议通过《公司向银行申请二零零七年度贷款额度的预案》。

    7、审议通过《关于二零零六年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的 预案》。

    8、选举朱树恩先生、刘凡云先生为公司职工监事，任期至公司第三届监事 会届满（2007年11月）止。

    9、审议通过公司四位独立董事二零零六年度述职报告。

    

    ●(000980)金马股份:2006年度股东大会决议公告

    金马股份2006年度股东大会于2007年3月6日召开，通过了以下议案:

    1、2006年度董事会工作报告；

    2、2006年度监事会工作报告；

    3、2006年度财务决算报告；

    4、2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

    5、2006年年度报告及摘要；

    6、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；

    7、公司章程修正案；

    8、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

    9、关于公司2007年非公开发行股票方案的议案；

    10、关于本次募集资金使用的可行性报告的议案；

    11、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

    12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案。

    

    ●(001696)宗申动力:2006年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2006年年度报告主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.5461

    2、每股净资产(元) 2.0638

    3、净资产收益率(%) 26.46

    二、每10股派0.20元（含税）

    

    ●(002020)京新药业:公司通过德国GMP认证的提示

    京新药业生产的环丙沙星250mg片剂已经达到欧盟、WHO或PIC/S认可的规则 要求，于2006年10月6日通过德国政府GMP认证机构的现场检查，并于2006年12 月21日获得GMP认证证书，证书的有效期为2006年10月1日至2008年10月30日。 标志着公司已取得了该产品在欧盟市场销售的通行证。

    

    ●(002035)华帝股份:定于2007年3月9日召开2006年年度报告说明会

    华帝股份定于2007年3月9日下午以网络远程方式召开2006年年度报告说明 会，届时公司董事长、独立董事、高级管理人员将通过互联网就公司发展战略 、经营管理等各方面的情况与股东和投资者进行交流和沟通，现将有关事项公 告如下:

    一、 会议时间:2007年3月9日下午3:00-5:00

    二、 会议选定网站名称及网址:全景网（https://irm.p5w.net）

    

    ●(002085)万丰奥威:第二届董事会第十四次会议决议公告

    万丰奥威第二届董事会第十四次会议于2007年3月6日召开，通过如下议案 :

    一、《关于设立公司审计部的议案》；

    二、《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司内部审计工作制度》；

    三、《关于聘任王金国先生担任公司内部审计负责人的议案》；

    四、《关于调整部分高级管理人员的议案》，同意:

    （一）免去俞开红先生公司副总经理职务，聘任陈滨先生担任公司副总经 理，分管公司营销工作；

    （二）免去梅仁安先生公司副总经理职务，聘任吴少英先生担任公司副总 经理，分管宁波公司工作；

    （三）免去李伟峰先生公司副总经理职务；公司生产工作由黄章喜副总经 理负责。

    上述聘任期限至本届董事会届满时止。

    五、同意自筹资金人民币1000万元，设立浙江万丰奥威进出口有限公司， 公司持股100%。

    

    ●(002092)中泰化学:2006年度股东大会决议公告

    中泰化学2006年度股东大会于2007年3月6日召开，通过了如下事项:

    1、《新疆中泰化学股份有限公司2006年度董事会工作报告》；

    2、《新疆中泰化学股份有限公司2006年度监事会工作报告》；

    3、《新疆中泰化学股份有限公司2006年度报告及其摘要》；

    4、《新疆中泰化学股份有限公司2006年度财务决算报告》；

    5、《新疆中泰化学股份有限公司2006年度利润分配预案》；

    6、续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构及支付 2006年度审计报酬的议案；

    7、修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

    8、修改新疆中泰化学股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》、《监事会议事规则》的议案；

    9、制定《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

    10、制定《新疆中泰化学股份有限公司累计投票制实施细则》的议案；

    11、修改《新疆中泰化学股份有限公司对外投资及资产处置风险管理办法 》的议案；

    12、修改《新疆中泰化学股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

    13、调整独立董事及董事、监事津贴的议案；

    14、公司向各家银行申请2007年度综合授信额度的议案；

    15、公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和公司 为其提供保证担保的议案；

    16、新疆三联工程建设有限责任公司承建新疆华泰重化工有限责任公司一 期技改项目部分工程关联交易预计的议案；

    17、公司2006年度募集资金使用情况专项说明的议案；

    18、公司与工商银行乌鲁木齐市经二路支行签订最高额抵押合同的议案；

    19、公司2007年日常关联交易的议案。

    

    ●(002096)南岭民爆:2006年度股东大会决议公告

    南岭民爆2006年度股东大会于2007年3月6日召开，通过了如下议案:

    (一) 《公司2006年度董事会工作报告》；

    (二) 《公司2006年度监事会工作报告》；

    (三) 《公司2006年度财务决算议案》；

    (四) 《公司2007年度财务预算方案议案》；

    (五) 《公司2006年利润分配方案议案》；

    (六) 《关于聘任2007年审计机构的议案》:聘任南方民和会计师事务所有 限责任公司为公司2007年度财务审计机构。

    (七) 《关于2006年度董事、监事及高管人员薪酬考核结算情况的议案》；

    (八) 《2007年度公司董事、监事薪酬试行办法》；

    (九) 《关于修改<公司章程>的议案》；

    (十) 《关于变更公司经营范围的议案》:

    公司经营范围变更为:"研制、开发、生产、销售民用爆破器材（凭本企业 许可证）；生产销售化工产品（国家法律法规规定应经许可的，凭本企业许可 证）。"

    (十一) 《公司累计投票制实施细则》；

    (十二) 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    (十三) 《关于确定独立董事津贴标准的议案》；

    (十四)《公司2006年年度报告及其摘要》；

    (十五)《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；

    (十六)《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；

    (十七)《关于改变"组建爆破工程公司项目"实施方式的议案》。

    

    ●(002115)三维通信:定于2007年3月23日召开2007年第一次临时股东大会

    （一）会议时间地点:

    开会时间:2007年3月23日上午10:00

    开会地点:浙江省杭州市华星路92号公司四楼会议室。

    开会方式:现场开会

    （二）会议议程:

    1、审议《关于修订<公司章程>议案》。

    2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。

    5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    6、审议《关于选举公司第二届董事会的议案》。

    7、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

    

    ●(200041)*ST本实B:诉讼事项

    *ST本实B日前收到深圳市中级人民法院送达的(2006)深中法民二初字第 324号民事判决书，关于广东发展银行股份有限公司深圳春风分行诉深圳泰丰电 子有限公司贷款纠纷、公司连带清偿责任案，2007年2月1日，深圳市中级人民 法院经审理并作出判决，具体如下:

    1、泰丰公司于判决发生法律效力之日起十日内向广发深圳分行清偿本金及 利息，逾期则广发深圳分行依法有权申请人民法院拍卖或变卖相关抵押物并依 法优先受偿。

    2、公司对上述债务承担连带清偿责任，公司在承担保证责任后，有权向泰 丰公司追偿。

    3、案件受理费63,596.10元由泰丰公司承担，公司承担连带责任。