中泰化学:2006年度股东大会决议公告

    中泰化学2006年度股东大会于2007年3月6日召开，通过了如下事项:

    1、《新疆中泰化学股份有限公司2006年度董事会工作报告》；

    2、《新疆中泰化学股份有限公司2006年度监事会工作报告》；

    3、《新疆中泰化学股份有限公司2006年度报告及其摘要》；

    4、《新疆中泰化学股份有限公司2006年度财务决算报告》；

    5、《新疆中泰化学股份有限公司2006年度利润分配预案》；

    6、续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构及支付 2006年度审计报酬的议案；

    7、修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

    8、修改新疆中泰化学股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》、《监事会议事规则》的议案；

    9、制定《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

    10、制定《新疆中泰化学股份有限公司累计投票制实施细则》的议案；

    11、修改《新疆中泰化学股份有限公司对外投资及资产处置风险管理办法 》的议案；

    12、修改《新疆中泰化学股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

    13、调整独立董事及董事、监事津贴的议案；

    14、公司向各家银行申请2007年度综合授信额度的议案；

    15、公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和公司 为其提供保证担保的议案；

    16、新疆三联工程建设有限责任公司承建新疆华泰重化工有限责任公司一 期技改项目部分工程关联交易预计的议案；

    17、公司2006年度募集资金使用情况专项说明的议案；

    18、公司与工商银行乌鲁木齐市经二路支行签订最高额抵押合同的议案；

    19、公司2007年日常关联交易的议案。