广东鸿图:2006年年度股东大会决议公告

    广东鸿图二〇〇六年年度股东大会于二〇〇七年三月七日召开，通过了如 下议案:

    1、《公司二〇〇六年度董事会工作报告》；

    2、《公司二〇〇六年度监事会工作报告》；

    3、《公司二〇〇六年度财务决算报告》；

    4、《公司二〇〇六年度利润分配预案》；

    5、《公司二〇〇六年年度报告》及其摘要；

    6、《公司董事会换届选举的议案》；

    7、《关于公司监事会换届选举的议案》；

    8、《关于续聘二〇〇七年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会 计师事务所为公司二〇〇七年度审计机构；

    9、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；

    10、《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》；

    11、《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》；

    12、《关于制定<公司独立董事制度>的议案》；

    13、《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》；

    14、《关于制定<公司募集资金管理办法>的议案》。