S贵糖:董事会决议及股改方案沟通协商情况暨调整股改方案

    一、董事会第十七次会议决议

    S 贵 糖第四届第十七次董事会于2007年3月8日召开,审议通过"对公司 2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议时间进行调整的议案"和"对贵糖股 份股权分置改革方案进行调整的议案"。

    1、股权登记日:2007年3月23日。

    2、现场会议召开日:2007年4月3日下午14:00时。

    3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2007年3月30日、4月2日和4月3日每交易日9:30－11:30和13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2007年3月30日9:30,结束 时间为2007年4月3日15:00。

    二、关于股权分置改革方案的调整情况

    公司董事会于2006年12月30日公告股权分置改革方案后,通过多种方式协助 公司非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果,公司董事 会决定对股权分置改革方案做出调整:

    对价安排仍为流通股东每持有10股获转增4.4股,相当于送股情况下流通股 东每10股获得2.3股；公司控股股东广西贵糖集团有限公司增加以下特别承诺:

    股权分置改革方案实施后,在会计师出具标准无保留意见的审计报告下,按 照贵糖股份2006年度净利润为基准计算,2007年度的净利润增长率不低于50%； 按照贵糖股份2006年度净利润为基准计算,2008年度的净利润增长率不低于100 %。若公司2007、2008年度中任何一年度实际净利润达不到制定的业绩承诺,在 未完成承诺年度的审计报告出具之日起10个工作日内,贵糖集团将实际净利润与 承诺净利润的差额以现金补足。若贵糖股份2007或2008的年度会计报表被出具 了非标准意见的审计报告,该年度审计报告出具之日起10个工作日内,贵糖集团 将按照该年度承诺净利润数以现金赠予贵糖股份。