新疆天业:公布董监事会决议公告

    新疆天业股份有限公司于2007年3月8日召开三届十六次董事会及三届十二 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案 。

    三、通过2006年年度报告及其摘要。

    四、通过2007年度日常关联交易的议案。

    五、通过修改公司章程有关条款的议案。

    六、通过公司2007年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保 的议案。

    上述事项尚需提交2006年年度股东大会审议,会议召开日期另行通知。