滨州活塞:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东滨州渤海活塞股份有限公司于2007年3月8日召开三届四次董事会及三 届三次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司注册地路名和门牌号更改及对公司章程部分条款作相应修改 的议案:公司接滨州市地名委员会办公室通知,公司所在地原路名和门牌号现更 改为“滨州市渤海二十一路569号”。

    四、通过关于2007年继续执行关联交易协议的议案。

    五、通过《关联方占用资金情况的专项报告》。

    六、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    七、通过公司为山东滨州亚光毛巾有限公司向兴业银行济南分行申请综合 授信额度人民币5000万元提供担保的议案,担保期限为一年,担保的具体事项和 起止日期以保证合同签订内容为准。保证期间自主合同约定的债务履行期限届 满之日后两年止。

    截至公告日,公司对外担保累计余额20000万元,无逾期对外担保。

    八、聘任季军为公司副总经理。

    九、通过关于变更公司部分监事的议案。

    另外,公司监事会接到公司职工代表大会决议,王继跃不再担任公司职工代 表监事职务,选举王洪波为公司职工代表监事。

    董事会决定于2007年4月2日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及其 它相关事项。