轮胎橡胶:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年3月9日召开五届十五次董事会 及五届十次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司日常关联交易的议案。

    三、通过关于规范公司对外担保的议案。

    四、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请6.5亿元人民币借款的议案 。

    五、通过2006年度利润分配预案:拟按2006年末的总股本889467722股为基 数，每10股派0.50元(含税)，B股股利折成美元支付。

    六、通过续聘立信会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为公司 2007年度境内及境外审计机构的议案。

    七、通过关于会计政策及会计变更的议案。

    八、同意公司收购上海轮胎橡胶机械模具有限公司持有的上海橡胶机械一 厂(下称:机械一厂)的100%股权，并将其改制为上海橡胶机械一厂有限公司， 企业职工全部平移。经评估，截至2006年6月30日，机械一厂净资产为 20348547.76元，并以此作为本次股权收购价格。本次股权收购构成关联交易。

    九、通过公司拟改名为双钱(集团)股份有限公司的议案。

    十、通过关于提请董事会授权董事长全权办理出售持有其他上市公司流通 股份具体事宜的议案。

    董事会决定于2007年4月13日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。