本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别   按市场划分                     关联方   预计总金额   占同类交易的比例   去年的总金额
    销售产品         国内销售   上海双钱轮胎销售有限公司       35亿元                98%              0
    销售产品         海外销售       中国北美轮胎销售公司    1.4亿美金                60%     0.85亿美金

    二、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况

    (1)上海双钱轮胎销售有限公司

    法人代表：范宪

    注册资本：17400万元

    经营范围：轮胎,力车胎及其他橡胶制品和前述产品的配件,橡胶原材料,橡胶机械,模具,轮胎橡胶制品钢丝,轮胎辅料的批发、零售,以及相关咨询和服务。

    与上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的关联关系：公司出资比例占注册资本的44%,公司高管担任关联方董事,关联方是上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联法人,公司与关联方的交易构成关联交易。

    (2)中国北美轮胎销售公司

    法人代表：范宪

    注册资本：99万美金

    经营范围：轮胎销售和相关咨询。

    与公司的关联关系：公司出资比例占注册资本的35.06%,公司高管担任关联方董事,关联方是上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联法人,公司与关联方的交易构成关联交易。

    2、履约能力分析

    根据上述关联方的财务状况,他们均具备充分的履约能力,对向公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

    3、与上述关联方进行的各类日常关联交易总额

    预计2006年与上述关联方进行的日常关联交易总额约46.22亿元。

    三、定价政策和定价依据

    公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：销售产品均按照公开、公平、公正原则并结合市场价格执行。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

    公司主要产品轮胎的国内销售占全部轮胎收入的60%左右,为了实行对内销工作的归口管理,其中98%以上是通过双钱轮胎销售有限公司来完成的,公司利用其销售代理网点的服务质量和专业化能力,使内销市场稳定发展壮大。国外销售占全部轮胎收入的40%左右,而北美又是较大的轮胎消费地区,目前,公司销往北美的轮胎已占整个外销的80%以上,为了统一管理外销市场并确保轮胎产品在北美的市场份额,中国北美轮胎销售公司已成为公司在美国的总代理。

    2、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。

    以上关联交易,对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义。是公司发展所必需的。

    3、公司与关联方交易公允,没有损害上市公司和全体股东的利益,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

    4、上述交易对公司独立性没有影响。

    五、审议程序

    根据公司控股股东的提议,公司董事会认为临时提案符合国家法律、法规及公司章程的规定和公司的实际需要,同意提交2005年度股东大会审议。关联股东将回避表决。

    六、关联交易协议签署情况

    公司分别与上海双钱轮胎销售有限公司和中国北美轮胎销售公司签订了销售合作协议,并根据市场情况适时签订补充协议。

    七、其他相关说明

    备查文件目录：

    1、上海华谊(集团)公司提出的公司2006年日常关联交易提案。

    2、董事会相关意见。

    上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年四月十五日