好当家:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东好当家海洋发展股份有限公司于近日召开五届十次董事会及五届六次 监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:以2006年末公司总股本39600万股为基数 ，每10股派0.50元(含税)。

    三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。

    四、通过公司2007年度银行借款计划的议案:2007年度，公司拟向在国内 设立的内资银行和外资银行新增加借款总额不超过10000万元(含本数)，银行借 款静态余额拟不超过45000万元(含本数)，同时拟向上述银行申请的贷款授信额 度超过45000万元。

    五、通过公司2007年度日常关联交易报告。

    六、通过关于增补一名监事的议案。

    董事会决定于2007年4月13日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它 相关事项。