海油工程：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    海洋石油工程股份有限公司于2007年3月12日召开二届二十次董事会及二届 七次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年度固定资产投资预算报告:计划投入26.22亿元。

    二、同意由公司及其控股子公司深圳市中海石油平台维修安装有限公司按 双方原出资比例以现金方式对公司控股子公司海洋石油工程(青岛)有限公司(下 称:青岛公司)合计增资5亿元,其中公司增加投资4.95亿元,增资后青岛公司注册 资本达到10亿元。

    三、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本79200万股为基 数,每10股送2股派1元(含税)。

    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    五、通过关于2007年度日常性关联交易的议案。

    六、同意公司在确保资金安全和不影响正常生产经营的前提下,利用不超过 5亿元的闲置资金(非募集资金)进行沪深两市新股申购。

    七、通过关于存货计价方法变更的议案。

    八、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    九、通过关于董、监事会换届选举的议案。

    十、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

    董事会决定于2007年4月10日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。