长源电力:第四届董事会第十八次会议决议公告

    长源电力第四届董事会第十八次会议于2007年3月13日召开，作出如下决议 :

    一、审议通过了公司2006年度工作报告。

    二、审议通过了公司2006年年度报告及摘要。

    三、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

    四、审议通过公司2006年度财务决算报告。

    五、审议通过了2006年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计。

    六、审议通过关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案。

    七、审议通过了对公司2006年度期初数重大会计差错更正的议案。

    八、审议通过了控股子公司汉新公司与汉电集团相互提供银行融资担保的 议案。

    九、审议通过了《国电长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》 。

    十、审议通过了公司董事会换届选举的议案。

    十一、审议通过了关于提高独立董事津贴的议案。

    十二、审议通过了修改公司章程的议案。

    十三、审议通过了关于2006年度公司高管人员及本部员工薪酬考核情况的 议案。

    十四、审议通过公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

    十五、审议通过公司《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 。

    十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案》。

    十七、审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议 案》。

    十八、审议通过了《关于本次非公开股票涉及重大关联交易的报告》。

    十九、审议通过了《关于中国国电集团公司免于发出要约收购的议案》。

    二十、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

    二十一、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。

    决定于2007年4月19日下午2:00在公司本部九楼会议室召开公司2006年度 股东大会。

    上述第三至六项议案、第八项、第十至第十二项、第十四项至第二十项议 案将提交公司2006年度股东大会审议。公司本次非公开发行股票方案的相关议 案经中国证监会核准后方可实施。