美克股份:公布董事会决议公告

    美克国际家具股份有限公司于2007年3月17日以通讯方式召开三届八次董事 会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案:本次向不超过十家 特定对象非公开发行不超过9500万股(含9500万股)境内上市的人民币普通股(A 股)，其中，公司控股股东美克投资集团有限公司(下称:美克集团)将以其持有 的美克国际家私(天津)制造有限公司75%股权中的部分股权认购不低于本次发行 股份总数的40%，其他机构投资者以现金认购公司本次向其发行的股份。

    二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。

    三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案。

    四、通过关于前次募集资金使用情况的报告。

    五、通过关于美克集团免于发出要约收购的预案。

    以上议案需提交2007年第一次临时股东大会审议通过，会议召开时间另行 通知。