酒钢宏兴:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2007年3月16日召开三届八次董、监 事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年12月31日股本总数87360万 股为基数，每10股派1.6元(含税)。

    三、通过公司2007年日常关联交易预算情况的议案。

    四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的 议案。

    五、通过关于控股子公司翼城钢铁公司投资30000万元实施填平补齐工程的 议案。

    六、通过2007年公司将自筹资金25600万元对部分项目进行技术改造的议案 。

    七、通过公司关于执行新会计准则的议案。

    董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它 相关事项。