承德露露:更换会计师事务所暨召开2007年第三次股东大会

    承德露露2007年第二次临时董事会于2007年3月19日召开，审议并通过了以 下决议:

    一、公司改聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司进行2006年度审 计等服务业务，审计费用每年六十万元。

    二、《公司关于董事会战略委员会成员调整的议案》。

    三、《公司关于董事会审计委员会成员调整的议案》。

    四、《公司关于董事会提名委员会成员调整的议案》。

    五、《公司关于董事会薪酬与考核委员会成员调整的议案》。

    六、公司决定于2007年4月6日在承德白楼宾馆召开2007年第三次临时股东 大会，审议《公司关于更换会计师事务所的议案》。