西安交大博通资讯股份有限公司于2007年3月20日以通讯表决方式召开三届 六次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于收购上海西安交大开元企业发展有限公司(注册资本人民币 3000万元,下称:上海开元)股权并对其投资入股暨关联交易的议案:根据公司 及其股东西安经发经贸实业有限责任公司(下称:经发经贸)拟共同与西安金星 南洋投资有限公司(下称:金星南洋)和上海开元签订的《股权转让及增资扩股 协议》,公司及经发经贸拟分别以货币资金6086万元及2864万元收购金星南洋 所持有上海开元44.7388%的股权(1342.16万元出资额)和21.0536%的股权( 631.61万元出资额),上述交易价格以上海开元的评估净资产价值19973.88万元 ,交易各方商定以13603.39万元作为作价依据,并确定4.53:1的收购价格。
    上述股权收购后,公司和经发经贸再分别以货币资金2414万元(其中 532.37万元计入注册资本,1881.63万元计入资本公积金)和1136万元(其中 250.52万元计入注册资本,885.48万元计入资本公积金)认缴上海开元的新增资 本。上海开元的股权转让及增资完成后,注册资金为3782.89万元,其中公司合 计投资8500万元,拥有对上海开元1874.53万元的出资额,持有股权转让及增资 后上海开元49.55%的股权,为其第一大股东。
    二、通过关于出售西安博发科技有限公司(注册资本13000万元,下称:博 发科技)股权暨关联交易的议案:根据公司、经发经贸拟与上海开元签订的《股 权转让协议》,公司及经发经贸在认缴上海开元新增资本后,分别将所持有博 发科技的69.23%及30.77%股权全部转让给上海开元,以博发科技截止2006年10 月31日净资产值12777.58万元为依据,确定本次股权转让价格分别为9000万元 和4000万元。股权转让完成后,上海开元持有博发科技100%股权。
    董事会决定于2007年4月5日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上事项。
    
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