古越龙山:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年3月20日召开四届七次董事会及 四届四次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:每10股派2元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    四、通过关于公司2007年日常关联交易的议案。

    五、通过关于为控股子公司提供担保的议案:公司为控股75%的子公司绍兴 龙山氨纶有限公司、绍兴龙盛氨纶有限公司提供担保，担保最高额度分别为 10000万元、5000万元，担保期限为股东大会批准生效后二年。

    董事会决定于2007年4月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其 它相关事项。