海立股份:公布董监事会决议公告

    上海海立(集团)股份有限公司于2007年3月22日召开四届十二次董事会及四 届九次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度计提资产减值准备的议案。

    二、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年末股份总数456624329股为基 数，每10股派1.00元(含税)。

    三、通过2006年年度报告及其摘要。

    四、通过2007年度公司对外担保议案:同意为公司的子公司上海海立铸造 有限公司(公司控股80%，下称:海立铸造)、上海海立特种制冷设备有限公司( 公司控股70%，下称:海立特冷)、上海海立集团贸易有限公司(公司控股80%， 下称:海立贸易)及上海扎努西电气机械有限公司(公司参股50%的联营公司，下 称:上海扎努西)四家公司所取得的银行授信继续提供最高限额担保共计24200 万元，其中海立铸造3000万元、海立特冷1500万元、海立贸易2500万元、上海 扎努西17200万元。海立铸造及海立特冷的担保期限为本次会议批准之日起一年 内；上海扎努西和海立贸易的担保期限为股东大会批准之日起一年内。该议案 为关联交易。

    截止2006年12月31日, 公司对外担保余额为16515万元，未发生逾期担保的 情况。

    五、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为公司 2007年度财务审计机构的议案。

    六、同意将所持有的上市公司流通股或有限售条件流通股股票在禁售期满 后适时转让，并将上述股票转让所得的部分资金-最高不超过5000万元，间隙性 地通过证券交易所认购新股。

    上述有关事项尚需提交年度股东大会审议。