中恒集团董事会秘书饶进3月9日答复

    公司在目前的情况下出售国海股权,目的是一方面缓解公司资金紧张的局面,另一方面将进一步优化资产结构。

    搞好制药厂,这是目前公司的首要任务,但药厂建设运作需要资金支持。

尽管公司的制药主打产品是国家发改委优质优价产品之一,享受不降价优惠政策,且产品供不应求,买方通常都提前一个月付款订货,但受生产瓶颈的制约,扩大经营需要资金。

    公司转让国海股权的意向由来已久,我们对此的态度是谨慎负责的,并不是临时决定。价格是高还是低,判断标准不能表象化。实际上,我们也是经过与多名国海证券股东沟通之后,才获得这么一个相对高价的。本来,公司也曾计划向国海证券原股东以外的企业转让,那样价格可能会更高。但鉴于国海证券正在准备上市,根据《证券法》、《公司法》及中国证监会的有关规定,定向增发股东不能超过10名,若我们转让给国海原股东以外的企业(一家或多家),股东人数可能会超过10名。所以,国海方面希望我们转让给其他股东之一,这样可确保发起人股东数在法律规定的范围内。

    可以透露的是,之前我们还找过国海大股东之一的索芙特沟通转让事宜,最后经过比较,我们最终决定转让给出价更高的玉林市华龙商务有限责任公司。

    关于这次股份转让,我们双方是有协议的。根据协议,目标股份转让获得双方及国海证券公司股东会审议批准之日起5个工作日内,华龙公司应将股份转让款人民币5220万元支付给公司；目标股份转让获得中国证监会的审核批准之日起5个工作日内,华龙公司将股份转让款人民币1740万元支付给公司；目标股份在工商变更登记前5个工作日内,华龙公司将余款1740万元支付给公司。如果首付5220万元后,华龙公司尾款无法支付,这笔款项就会成为违约金。总之,协议对我们是有保障的,我们并不担心。