宁沪高速:董监事会决议公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2007年3月23日召开五届七次董事会及五 届四次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过2006年度利润分配预案:每 10股派人民币1.90元(含税)。

二、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司和 德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2007年度境内会计师和境外核数师的议案 。 三、批准公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》。 四、聘任刘 伟及赵佳军担任公司副总经理。 五、通过全面修改公司章程的议案。 六、通 过公司2006年年度报告及其摘要。 上述有关事项需提交公司2006年度周年股东 大会审议。