哈空调:公布董监事会决议公告

    哈尔滨空调股份有限公司于2007年3月24日召开三届九次董事会及三届八次 监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日总股本 24573.12万股为基数，每10股派4元(含税)。

    二、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2007年度提供审计服务的议 案。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过关于计提应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备的议案。

    五、通过关于资产损失核销的议案。

    六、通过关于项目借款利息资本化的提案:由在建工程项目-工业循环水和 600MW直接空冷系统承担的贷款利息为2793756.64元。

    七、通过关于处理意大利进口数控设备质量保证金的议案:由于供货方未 能按照合同的要求按时提供所缺失的备品备件及对公司技术人员进行高级培训 。拟扣除供货方设备质量保证金963487.69元，作为对公司的质量赔款。

    八、同意向招商银行哈尔滨黄河路支行申请10000万元、向上海浦东发展银 行哈尔滨分行申请6000万元、向中行哈尔滨市霁虹支行申请40000万元、向交通 银行嵩山支行申请21000万元的综合授信额度，期限均为1年；同意向中国工商 银行股份有限公司哈尔滨田地支行申请30000万元融资，期限为2007年4月1日- 2008年4月1日。

    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通 知。