交大昆机科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    本公司于2007年3月23日在云南昆明本公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议，应到董事11人，实到董事11人，会议在副董事长张汉荣先生主持下，按会议议程逐项对各项议题进行了审议。

    一、增选宋兴举先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致；

    二、选举战略发展、提名、审计和薪酬与考核专业委员会委员，名单如下：

    战略发展委员会成员：高明辉（主任委员）、张汉荣、宋兴举

    提 名 委 员 会 成 员：刘明辉（主任委员）、陈 鹰、王 胜

    审 计 委 员 会 成 员：俞伟峰（主任委员）、刘明辉、沈国荣

    薪酬与考核委员会成员：陈 鹰（主任委员）、俞伟峰、孙 恺

    三、公司高管人员薪酬标准及考核办法；

    四、将本公司持有陕西恒通智能机器有限公司股权参考评估值作价1400万元，参股西安瑞特快速制造工程研究有限公司事宜（详细内容参看与本公告同时发布的"关联交易公告"）；

    五、公司名称和股票简称更名事宜；

    1、公司名称更名为"沈机集团昆明机床股份有限公司" ，尚需提交股东大会审议；

    2、股票简称拟更名为"昆明机床"，公司A股股票拟自批准之日起申请更名；根据香港联交所相关规定，H股股票拟自公司名称更名后申请变更。

    交大昆机科技股份有限公司

    董事会

    二○○七年三月二十六日