鄂尔多斯:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年3月26日召开2007年第二次 董事会及第一次监事会，会议就2006年第一次临时股东大会审议通过的有关非 公开发行事项进行再次确认，审议通过如下决议:

    一、通过关于向特定机构投资者非公开发行数量不超过35000万股(含 35000万股)人民币普通股(A股)的议案。

    二、通过关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案。

    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    董事会决定于2007年4月12日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易 所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议 以上相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为:A股“738295”，B股“938936”；投票 简称均为“鄂绒投票”。

    四、同意公司为北京鄂尔多斯羊绒有限公司向北京银行通州支行申请一年 期流动资金贷款人民币2000万元提供担保；为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有 限公司向鄂尔多斯市建行申请一年期流动资金贷款25900万元提供担保；上述担 保方式均为连带责任还款保证。

    目前，公司及控股子公司对外担保总额为119300万元。