国投中鲁:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    国投中鲁果汁股份有限公司于2007年3月26日召开二届二十一次董事会及二 届七次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配，不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案:总额不超过6.9亿元。

    四、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案:额度总量为11.95亿元。

    五、同意投资1500万元对公司营口分公司进行基建和技改投资。

    六、同意公司与控股子公司乳山尚进食品有限公司(公司持有其75%的股权 ，下称:乳山公司)共同出资设立河北国投中鲁果汁有限公司(暂定名)，新公司 注册资本5000万元，其中公司以现金出资3000万元，占其注册资本的60%；乳山 公司出资2000万元(包括评估值为1970.71万元的设备和现金29.29万元)，占其 注册资本的40%。

    七、同意对山东鲁菱果汁有限公司、山西临猗湖滨果汁有限公司和富平中 鲁果汁有限公司和营口分公司污水处理设施进行改建，总投资额为1800万元。

    八、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构的议案。

    九、通过关于董、监事会换届选举的议案。

    此外，选举产生公司第三届监事会职工监事。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。