新华股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新华金属制品股份有限公司于2007年3月26日召开四届五次董事会及四届三 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年底总股本193220374股为基 数，每10股派1.39元(含税)。

    三、通过关于公司发展规划的议案。

    四、通过公司日常关联交易的议案。

    五、授权总经理向金融机构(或非金融机构)融资3.1亿元人民币(含长期借 款6000万元)。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。