九龙电力:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    重庆九龙电力股份有限公司于2007年3月28日召开五届五次董事会及五届三 次监事会，会议审议通过如下决议；

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末股本总数33450万股为基 数，每10股派1.37元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过关于公司与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预 计情况的议案:预计公司在该公司结算账户上的日最高存款余额不超过3亿元人 民币。

    四、通过关于2007年重庆白鹤电力有限责任公司(下称:白鹤电力)生产运 行及维护委托关联交易预计情况的议案:预计2007年白鹤电力与运行管理分公 司所签署的委托合同金额为2036万元左右；白鹤电力与重庆中电电力工程有限 公司所签署的检修维护委托合同金额为1510万元左右。

    五、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案 。

    六、同意公司拟与中国电力财务有限公司(公司参股公司，下称:中电财务 )其他股东共同对中电财务进行增资，拟将其注册资本从4亿元增至8亿元，其中 ，公司本次拟增资2520万元，占中电财务股份2400万股。增资后，公司持有中 电财务股份比率为5.5%。

    七、通过关于向重庆天弘矿业有限责任公司进行增资的议案。

    八、通过免去吴小平公司第五届监事会监事及监事会主席职务的议案。

    九、通过关于推荐李云鹏为公司第五届监事会监事候选人的议案。

    董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。