美都控股:公布董监事会决议及关联交易暨召开股东大会公告

    美都控股股份有限公司于2007年3月29日召开五届十五次董事会及五届六次 监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案:根据公司 与第一大股东美都集团股份有限公司(持有公司37751731股股份，占公司总股本 的22.685%，下称:美都集团)签订的《发行股份购买资产协议》，公司拟向美 都集团定向发行境内上市人民币普通股(A股)，购买美都集团拥有的浙江恒升投 资开发有限公司(注册资本为2000万元)100%的股权。

本次发行的股份数量为标 的资产的交易价与每股发行价格的比值。按标的资产评估值27898.52万元协商 确定交易价26775万元、发行价格按照每股4.25元计，本次发行的股份数量为 6300万股。本次发行股份、购买资产构成关联交易。

    二、通过关于发行股份的持股期限限制的议案。

    三、通过关于提请股东大会非关联股东批准美都集团免于发出要约收购的 议案。

    四、通过关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案。

    五、通过美都集团与公司签署的《商标许可使用合同》的议案:美都集团 同意将其合法持有的注册号第1109323号、第1115024号“美都”文字及图形注 册商标无偿许可给公司在房地产开发、经营活动中使用，许可地域为中华人民 共和国境内，许可期限自美都集团上述商标获得国家商标局核准之日至该等商 标有效期届满之日，美都集团向国家商标局申请续展的，许可期限续延。

    董事会决定于2007年4月17日下午1:00召开2007年第一次临时股东大会，会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易 所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议 以上及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738175”；投票简称为“美都投票”。