北京城乡:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京城乡贸易中心股份有限公司于2007年3月29日召开五届七次董事会及五 届三次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:拟按2006年12月31日总股本 316804949股为基数,每10股派0.90元(含税)。

    二、通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案。

    三、通过关于授权公司法人代表与中国农业银行签订5亿元授信额度的议案 :该额度用于人民币贷款,授信期限为一年。

    四、通过续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。

    五、通过关于执行新会计准则的主要会计政策变更情况的议案。

    六、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    董事会决定于2007年4月26日下午召开2006年度股东大会,审议以上及其它 相关事项。