ST啤酒花:公布董监事会决议公告

    新疆啤酒花股份有限公司于2007年3月27日召开五届五次董事会及五届三次 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转 增。

    三、通过关于推荐公司部分独立董事及监事的议案。

    四、通过关于处置公司控股子公司中食神内(燕郊)生物制品有限公司(持股 比例为79.74%)的股权及债权的议案。

    五、通过关于2006年度债权核销的议案。

    六、通过公司计提八项减值准备的议案。

    七、通过关于重新制定公司会计政策的议案。

    八、通过关于申请处置新疆金融租赁有限责任公司股权的议案。

    九、同意刘瑞琪辞去公司监事长职务。

    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。