安源股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安源实业股份有限公司于2007年3月29日召开三届十次董事会及三届六次监 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。

    二、通过2006年年度报告及其摘要。

    三、通过关于2006年度提取资产减值准备的议案。

    四、同意公司向中国农业银行萍乡市安源支行申请10000万元公开统一授信 ；向上海浦东发展银行南昌分行申请3000万元融资授信。

    五、通过公司为无锡安源汽车有限公司(为公司控股子公司安源客车制造有 限公司控股93.33%的控股子公司,下称:无锡安源)向深圳市商业银行营业部申 请7000万元融资授信提供连带责任担保的议案,担保期限为贷款到期后两年。无 锡安源以其全部资产提供等额反担保,反担保期限为三年。

    截止2007年3月29日,公司及控股子公司对外担保累计金额为14719万元(含 本次担保),无逾期对外担保。

    六、通过关于变更公司会计政策及会计估计的议案。

    七、通过修改公司章程部分条款的议案。

    八、通过关于2007年日常关联交易事宜的议案。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。