巴士股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海巴士实业(集团)股份有限公司于2007年3月28日召开五届六次董、监事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以总股本 94395.028万股为基数,每10股送1.5股转增1.5股。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过修改公司章程的议案。

    四、通过关于补选公司董、监事及独立董事的议案。

    五、通过关于部分会计政策、会计估计变动的议案。

    六、同意公司按每年减持民生银行不超过原持股总量的10%；暂不减持交运 股份股权。

    七、通过关于对下属公司部分长期投资处置的议案。

    八、通过关于对部分下属公司注册资本变更的议案。

    九、通过向公司部分下属公司提供贷款担保的议案:自本议案获股东大会 通过之日起到2008年5月间,公司将为下属子公司提供总额为100118.40万元的连 带责任担保,各项期限均不超过一年。

    十、通过公司2007年度拟在银行间债券市场发行规模为7亿元的短期融资券 议案。

    十一、通过续聘上海立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    十二、通过人事任免事项。

    董事会决定于2007年4月26日下午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。