裕丰股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    河北裕丰实业股份有限公司于2007年3月28日召开三届七次董事会及三届六 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过出售公司持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司(注册资本为 2000万元,公司持有40%的股权,下称:京裕公司)股权的议案:2007年3月27日, 公司与北京二商集团有限责任公司(下称:二商集团)签署《股权转让协议》,公 司向二商集团出售所持有的京裕公司全部股权。转让价格以京裕公司经审计的 总资产(142438680.11元)及净资产(118928675.81元)为基础,协商确定为人民币 4500万元。

    四、通过公司向银行申请不超过3.2亿元贷款额度的议案,贷款方式采用与 互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式,期限自2007年1月1日起至公司 召开2007年年度股东大会止。

    五、通过公司分别为河北衡水远大集团棉纺织总厂(下称:远大集团)、河 北冀衡化学股份有限公司(下称:冀衡股份)向银行贷款提供担保的议案:同意 公司与远大集团为互保单位、公司与冀衡股份为互保单位,双方在向银行正常贷 款融资时,由双方相互提供信用担保,承担连带担保责任。公司分别为远大集团 及冀衡股份提供担保的总金额不超过人民币13000万元及6000万元。

    上述两项担保期限均自2007年1月1日起至公司召开2007年度股东大会止。

    六、通过关于同河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案。

    七、同意将公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司于2004年4月16日签 订的《土地租赁修订协议》进行修订,将原协议中租赁的衡国用(2001)字第97号 《国有土地使用证》项下的面积为71202.04平方米的土地使用权的土地租金由 年租金30万元调整为年租金260万元,其他原《土地租赁协议》及《土地租赁补 充协议》中约定的其他条款不变。

    八、通过关于将公司名称更改为“河北衡水老白干酒业股份有限公司”的 议案。

    九、通过关于调整公司部分监事的议案。

    董事会决定于2007年4月24日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。