公司拟于2006年5月26日(星期五)上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二OO五年年度股东大会。

    (一)会议审议以下事项：

    1、2005年度董事会工作报告；

    2、2005年度监事会工作报告；

    3、2005年度财务决算报告；

    4、2005年度利润分配预案；

    5、关于2006年度日常关联交易预案；

    6、关于重新签订《综合服务协议》的预案；

    7、关于出售嘉陵大厦资产的预案；

    8、关于收购兵器装备集团财务有限责任公司股权的预案；

    9、关于修改公司《章程》的预案；

    10、关于修改公司《董事会议事规则》的预案；

    11、关于修改公司《股东大会议事规则》的预案；

    12、关于修改公司《监事会议事规则》的预案；

    13、关于董事会换届选举的预案；

    14、关于监事会换届选举的预案；

    15、2006年度董事(含独立董事)、监事津贴预案；

    (二)出席会议对象

    1、凡2006年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

    (三)会议登记方法

    1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2006年5月23日-24日上午9:00-11:00；下午14:00-17:00。

    3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部证券管理室

    联系人：唐丽丽

    联系电话：023-65194095 传真：023-65196666

    邮政编码：400032

    (四)其他事项：

    1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

    2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

    特此通知

    中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

    二OO六年四月八日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO五年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    委托日期：