三一重工：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    三一重工股份有限公司于2007年4月5日以通讯表决方式召开三届二次董事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2007年三一重工股份有限公司公司债券发行方案:本次发行的债券 总额为人民币5亿元,期限为十年；债券面值为100元,平价发行；债券采用固定 利率形式,票面年利率区间为4.1%-4.6%。

    二、通过关于提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况及相关部门 要求调整相应债券发行期限、利率区间并最终确定发行期限、利率的议案。

    三、通过关于申请2007年三一重工股份有限公司公司债券上市的议案。

    董事会决定于2007年4月21日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上及其它相关事项。