冀东水泥:2006年年度股东大会决议

    冀东水泥2006年年度股东大会于2007年4月6日召开，通过如下议案:

    1、公司《2006年度董事会工作报告》。

    2、公司《2006年度监事会工作报告》。

    3、公司《2006年度财务决算报告》。

    4、公司2006年度利润分配议案。

    5、聘请会计师事务所议案。

    6、授权董事长在流动资金贷款总额不超过18亿元及银行承兑汇票不超过 1.5亿元的前提下，审批公司本部流动资金贷款、银行承兑汇票等手续的议案。

    7、公司为各子公司提供担保的议案。

    8、与控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司及其子公司发生的日常经 营性关联交易的议案。

    9、公司2006年年度报告及年度报告摘要。

    10、修改公司章程的议案。

    11、董事会设立审计委员会的议案。

    12、董事会设立薪酬与考核委员会的议案。