天威保变:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    保定天威保变电气股份有限公司于2007年4月6日召开三届十七次董事会及 三届五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以2006年末 总股本36500万股为基数,每10股送4股转增6股派2元(含税)。

    三、通过关于公司与控股股东保定天威集团有限公司修改和续签部分关联 交易协议的议案。

    四、通过关于公司部分高管人员变动的议案。

    五、通过关于公司控股子公司保定天威赛利涂层技术有限公司(注册资本为 8000万元,公司持有其55%的股权,下称:天威赛利)股权变动的议案:2006年12月 ,公司与德意志联邦共和国赛利股份有限公司(下称:CemeCon公司)签订意向书, 决定将持有的天威赛利35%的股权转让给CemeCon公司。转让完成后,天威赛利股 权结构为:公司持有其20%的股权；CemeCon公司持有其80%的股权。

    六、通过关于调整向部分子公司派出董、监事会成员的议案。

    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。