长江电力:公布董监事会决议公告

    中国长江电力股份有限公司于2007年4月7日召开二届十一次董事会及二届 七次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:拟在公司认股权证行权结束后派发现金股 利,派发基数以权证行权后的总股本为准,具体情况另行公告；不进行资本公积 金转增股本。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度 审计机构的议案。

    四、通过公司2007年度经常性关联交易的议案。

    五、通过预计2007年公司在三峡财务有限责任公司结算户上的日最高存款 余额将不超过100亿元人民币的议案。

    六、通过关于提名金莲淑担任公司第二届董事会独立董事候选人的议案。

    上述有关事项尚需提请公司2006年度股东大会审议。

    另:吴胜亮不再担任公司证券事务代表,聘任陈东担任公司证券事务代表。

    公司将于2007年4月15日上午9:30-11:30在全景网(www.p5w.net)举行《 2006年度业绩网上交流会》。