金自天正:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年4月6日召开三届六次董事会 及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:以2006年度末总股本9939.8万股为基数, 每10股派2.00元(含税)。

    三、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    四、通过公司与冶金自动化研究设计院分别签订采购、销售框架协议及综 合服务协议的议案。

    五、通过关于分别向中国光大银行北京海淀支行及中国民生银行股份有限 公司北京金融街支行各申请人民币5000万元综合授信额度的议案,期限均为一年 。

    六、聘任胡宇为公司副总经理。

    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。