国投中鲁:公布董事会决议公告

    国投中鲁果汁股份有限公司于2007年4月9日以通讯方式召开二届二十二次 董事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司关于2007年向不超过10个特定对象非公开发行股票方案的议 案:本次非公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股),其中公司 控股股东国家开发投资公司(下称:国家开发公司)认购数量以本次非公开发行完 成后其持股比例不低于1/3为底线,其他特定投资者认购本次发行股份的剩余部 分。

    二、通过关于国家开发公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持公 司股份的议案。

    三、通过公司本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完 成后全体股东共享的议案。

    四、通过公司关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案。

    五、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    上述事项尚需获得公司临时股东大会的批准。