迪马股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    重庆市迪马实业股份有限公司于2007年4月10日召开三届二次董、监事会, 会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年利润分配预案:以2006年末总股本16000万股为基数,每 10股派1.00元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审 计机构的议案。

    四、通过关于向控股子公司重庆东原房地产开发有限公司(公司持有其 50.36%的股权,下称:东原地产)提供借款的议案:公司在保证生产经营正常进行 的情况下,向东原地产提供累计不超过20000万元的资金借款,借款期限不超过2 年,对该部分借款将按银行同期贷款利息收取资金占用费,同时各股东均等比例 向东原地产提供资金。

    五、通过关于为控股子公司提供担保的议案:公司拟为成都东银信息技术有 限公司流动资金贷款融资提供2000万元连带责任担保,期限一年；公司为东原地 产提供额度不超过15000万元的连带责任担保,单笔担保最高限额不得超过人民 币15000万元整,保证期限为从借款合同生效之日开始到借款到期日起的两年。

    公司累计担保为20000万元,无逾期对外担保。

    六、通过关于2007年度银行贷款规模的议案:授权董事长在公司年度批准授 信额度内且借款总额4亿以内、单笔借款在8000万元以内与各家银行签署借款合 同。

    公司向重庆市商业银行加州支行申请生产用流动资金授信额度2000万元。

    七、通过关于公司执行新会计准则的议案。

    八、通过关于公司2007年度非公开发行股票的议案:本次非公开发行数量不 超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股),发行对象为不超过十名的特定 机构投资者。

    九、通过关于本次非公开发行募集资金投向的议案。

    上述第八、九项议案需待东原地产资产评估完成后提交公司临时股东大会 审议批准,会议召开时间另行通知。

    董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。