宝钛股份:公布股东大会决议公告

    宝鸡钛业股份有限公司于2007年4月11日召开2006年年度股东大会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配方案:以2006年12月31日的总股本40662万 股为基数,每10股派人民币3.10元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告。

    三、通过关于签署和续签公司有关关联交易协议(合同)的议案。

    四、聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度财务 审计机构。

    五、通过关于投资《钛带生产线建设项目》的议案。

    六、通过关于投资建设《万吨自由锻压机项目》及《宝钛工业园及配套设 施项目》的议案。

    七、通过修改公司章程的议案。

    八、通过公司申请银行综合授信额度及项目贷款的议案。